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StrategiaRHDescripción de la Empresa
Empresa de Consultoría de RRHH. Te ofrecemos los servicios de: Coaching Laboral Búsqueda de Talento/Seleccion de personal Capacitacion Analisis de Estructuras y Funciones. Evaluación del desempeño. Estudios de clima organizacional. Asesoría Legal.Provincia
PanamáLocalidad
PanamáSalario
1500Tipo de Contratación
Tiempo CompletoDescripción de la Plaza
BilingüeExperiencia previa de 2 años en área de Cumplimiento en firmas de abogados o similares
Estudios universitarios
Conocer legislación y procesos del régimen de prevención contra el blanqueo de capitales y debida diligencia para sujetos obligados no financieros.
Manejo de matrices de riesgo
Experiencia en revisión de listas de ONU, OFAC, etc.
Experiencia en elaboración de reportes ante UAF e Intendencia de Sujetos Obligados no Financieros.
Mínimo Nivel Académico Requerido
Universidad CompletaMínimo Nivel de Inglés Requerido
AvanzadoMínima Experiencia Laboral Requerida
3-4 añosEsta Oferta de Empleo ha expirado
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